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打打为何能骗走百亿？台湾电信诈骗团伙黑幕

新华社北京4月14日电题：打打德律风，为何能骗走百亿钱款？——台湾电信欺骗犯法嫌疑人揭秘欺骗黑幕

新华社

克日，肯尼亚将77名电信欺骗犯法嫌疑人遣返中华大年夜陆，此中大年夜陆犯法嫌疑人32名、台湾犯法嫌疑人45名。这是我国初次从非洲大年夜范围押回电信欺骗犯法嫌疑人。

犯法窝点为何设在悠远的非洲？犯法嫌疑人若何对中华大年夜陆大众“隔空”实施电信欺骗？人数浩繁的欺骗团伙外部若何分工共同？他们频频到手、卷走亿万赃款的面前，现实有甚么样的欺骗手法？

14日，经办案机关批准，采访了办案夷易近警和在押的部分电信欺骗犯法嫌疑人。

骗术环环相扣 遵循“底薪”“提成”各自分赃

1992年出世的犯法嫌疑人简某是台湾桃园人，2014年10月经朋友阿耀引见离开肯尼亚。

“阿耀放置我去吉米那边，在试样表面上压下凹痕让我冒充差人打德律风哄人钱。”简某供述，全部团伙在吉米（犯法嫌疑人之一，担任外联、翻译、接送等）租的别墅里集中居住。遵循分工不合，“一线”住在一层，“二线”和“三线”住在二层；老板“胖财”伶仃住在一层的一个房间里。简某是一名“二线”。

所谓“一线”“二线”和“三线”，简某进一步引见：“一线”大年夜约10来人，在一层客堂接听“客户”（受益人）德律风。“用的都是座机，大年夜概有十几部德律风，每人一部；别的，另有一个专门操作电脑的人。”

“二线”的人都在二层，也有10来人，别离在四五间房里，每个房间有两部座机。“三线”的人少一些，也在二层，在一个房间里打德律风。

那么，这个团伙是若何实施欺骗的呢？

办案夷易近警引见，起首是“一线”里操作电脑的人遵循老板给的德律风号段，向大年夜陆发送群呼营业，“大年夜陆大众接听到的是一个语音包，说你的医保卡出了成绩，要体味更多信息请按9。”

若是受益大众按下“9”键，德律风就接通到“一线”的人。“‘一线’的人冒充医保职员，以查询为名套取客户的身份信息，跟客户说他们的信息被盗用。‘一线’都是遵循话术单上的内致冷片容讲，讲完以后就将德律风转到我们‘二线’，同时让人送来一张纸条，下面写着客户的姓名、身份证号码。”简某供述。

“我们二线的人冒充北京市公安局朝阳分局或顺义分局刑侦队的警察，受理客户的报案，等客户讲完以后，我们会让他们等一下，一会儿给他们回拨畴昔。”简某供述，“挂完以后，我们用座机给客珠海户回拨畴昔，冒充刑侦队警官再遵循话术单上的内容跟客户讲，说他们身份信息被盗用，涉嫌洗钱，让客户供应姓名、家庭环境、职业、支出等信息，另有他们常常利用的银行账户。”

为了让受益人坚信不疑，欺骗团伙在打德律风时还会播放事后录制的布景音，如病院、公安局等场景；同时还利用改号软件，可将来电显示为大年夜陆任何公安机关的德律风。

“我们让客户拨打114，查询显示的号码是不是是公安局的德律风。我们会给他一分钟查询时候10月份进口挤出机179台，到时候再拨畴昔。”简某说，他们会进一步套问出受益人的账户余额，若是是小额，就由二线直接诱骗对方转账汇款；若是金额较大年夜，就会把德律风转给“三线”，由“三线”的人冒充金融犯法科科长持续跟受益人谈汇钱转账的事。

“三线”之1、犯法嫌疑人许某供述，“我们在跟客户扳谈中，晓得客户用哪家银行转账，我们就向老板要哪个银行的账号。对方急于向我们证明洁白，我们会供应一个‘安然账号’，让对方将钱款转到这个账号，由我们金融犯法科的人查询，并在德律风里遵循我们的唆使经由过程ATM停止转账。”

办案夷易近警引见，“三线”在全部犯法链条中手艺含量最高，有着高超的骗术，能应对受益大众各种成绩和质疑。有时候为了一个“大年夜单”，老板乃至会专门请出“优良”的“三线”上阵，终究目标就是骗得受益人将钱款汇入指定的银行账户。

犯法嫌疑人若何分赃呢？

据引见，在一层和二层的客堂里都摆放着一个白板。谁谈成的票据，哪个账号收到钱，在白板上都会有记实。老板每个月结一次账，“一线”拿“底薪＋提成”，底薪5000元，提成通常是每单欺骗金额的3％；“二线”只要“提成”，为4%—5％；“手艺”含量最高的“三线”能拿到8％。

专业化程度较高 团伙老板骨干均为台湾人

办案夷易近警引见，在很多电信欺骗团伙中，老板和骨干都是台湾人，简某、许某地点的欺骗团伙亦是如此——老板“胖财”、“二线”和“三线”均为台湾人，脚本即“话术单”也是由台湾人来编写；“一线”则以没甚么欺骗经历的大年夜陆报酬主。

老板“胖财”在招募职员时特别看中那些有欺骗经历、有案底的职员，千方百计收罗到旗下。许某就是此中之一，一到肯尼亚就被委以“三线”的重担，专门冒充“金融犯法科科长”。

“我自己对电信欺骗的流程比较熟谙，是以胖财找到我，让我和他一路‘开工’。”37岁的许某是台湾台中人，2010年曾因诈欺罪被台中市法院判处有期徒刑7个月，后刑满释放。2014年7月底，他由“胖财”招募到肯尼亚，昔时11月因涉嫌犯法被本地法律部分逮捕关押。本年4月9日，许某被遣前往中华大年夜陆。

简某也有案底，从小打斗、吸毒，高中肄业处于无业状况，曾因吸食k粉被台湾警方措置，自称还是被台湾警方通缉的在押职员。据他供述，一到肯尼亚，老板就发给他一份“话术单”，让他照着下面的内容学习，一遍遍背诵，在实施欺骗时才干对答如流。

团伙外部不但分工明白，办理也极其严格。为确保各个成员专心投入，进步欺骗到手率，各“线”之间另有着严格边界。“‘一线’‘二线’在讲票据的时候，不克不及有其别人靠近；‘三线’都在一个屋子里，除老板能出来，其别人都不克不及出来。”简某说。

另据引见，老板“胖财”为拉人入伙、博得佩服，普通会延迟付出一笔薪酬，并承诺赐与高薪。例如，“胖财”曾以预付的体例借了10多万元新台币给许某，这让家庭困难的许某感激感动涕零，勤勤奋恳为其卖力。但是，在欺骗犯法到手后，“胖财”老是以各种来由拒发人为。

办案夷易近警引见，台湾电信欺骗起步较早，欺骗的首要工具是台湾夷易近众。跟着台湾加大年夜防骗鼓吹力度，欺骗没有了市场。2002年前后，难以在台湾安身的电信欺骗团伙将目光投向大年夜陆，开端向福建等地转移，以欺骗大年夜陆大众为主。

公安部刑侦局副处长张军说，台湾电信欺骗犯法发财的另外一个启事在于，他们能不竭创新脚本，此中公检法的脚本比较“经典”，以受益人账户触及犯法案件为由，屡试不爽。

“一线的部分能够有改动，如冒充医保、邮局、快递、歌华有线等，但继而还是会操纵夷易近众对公检法的畏敬和信赖，冒充公检法机关任务职员，完成欺骗过程。”张军说。最新的欺骗手法之一是开设中华大年夜陆司法机关的“盗窟站”，按照受益人供应的身份信息和照片制成“通缉令”挂在上，把链接发给受益人；若是受益人是不会上彀的中暮年人，就经由过程传真发送“通缉令”，让受益人在又惊又怕中信觉得真、落入骗局。

2009年4月，两岸签订《海峡两岸共同打击犯法及司法协作和谈》，加大年夜了对电信欺骗的结合打击力度，欺骗团伙继而向西北亚、非洲、大年夜洋洲等国度转移，一些团伙还向俄罗斯远东地区转移，实施跨境电信欺骗。

“欺骗的窝点越设越远，像此次的肯尼亚，他们主如果考虑阔别中华大年夜陆，增加抓捕难度，从而回避打击。但不论犯法嫌疑人跑多远，我们都有决定信念、有才干将其抓捕归案。”张军说。

“任务生长到明天，都是我自作自受，都是我的报应，但被骗的大年夜陆苍生日子必然更难过。我向这些大年夜陆苍生说声对不起，我情愿接管法则的制裁。我今后必然悔改改过，毫不克不及再做好事，若是无机缘必然从事合法任务。”许某深切忏悔。

简某也表达了悔意：“我一开端就晓得是要欺骗大年夜陆老苍生。欺骗是一个弊端的行动，是丧尽天良的任务，会有因果报应。我要向大年夜陆被骗被骗的老苍生朴拙报歉，我情愿接管法则制裁，但愿获得宽大年夜措置。”

每年百亿元被骗走 台方打击力度亟待加大年夜

公安部有关担任人引见，比来几年来电信欺骗犯法愈演愈烈，发案数量年均增加20％至30％。此中，以台湾犯法嫌疑报酬首的电信欺骗犯法个人在西北亚、非洲、大年夜洋洲等国度设立欺骗窝点，招募话务职员，冒充大年夜陆公检法机关向大年夜陆大众疯狂实施电信欺骗，风险非常严重，人夷易近大众忘恩负义。据统计，以台湾报酬骨干的电信欺骗犯法团伙实施的欺骗案损掉占全数电信欺骗案损掉的50％以上，千万元以上的大年夜案要案根基都是台湾电信欺骗个人实施的。例如，2015年12月29日，贵州都匀经济开辟区扶植局出纳杨某被台湾电信欺骗个人骗走1．17亿元。

针对严重的涉台电信欺骗犯法情势，中华大年夜陆公安机关一直保持高压严打态势，延续组织展开打击步履，联手台湾警方展开警务法律协作。2011年以来，两岸警方联手赴印尼、柬埔寨、菲律宾等国，前后组织多次跨国跨两岸同步抓捕步履，抓获电信欺骗犯法嫌疑人7700余名，此中台湾犯法嫌疑人4600余名。

但是，因为台湾法则对电信欺骗犯法量刑较轻，证据认定标准与大年夜陆存在较大年夜差别，导致很多犯法嫌疑人或没法科罪、或重罪轻判，判处科罚的不到10％。2013年8月，北京公安机关在柬埔寨抓获并移交给台湾警方措置的犯法嫌疑人林明浩、梁家弼、吴汉杰等21名团伙头子，2015年又呈现在印尼、柬埔寨、澳大年夜利亚等国开设欺骗窝点，招兵买马、持续作案。

统计显示，每年约有100多亿元人夷易近币的电信欺骗犯法赃品牌服装款被骗子从大年夜陆卷到台湾，大年夜陆公安机关虽采纳各种办法追赃，但至今仅从台湾追缴回20．7万元人夷易近币。

因为台方打击不力、赃款难以追缴，滋长了骗子的猖獗气势和犯法欲望，导致以台湾报酬骨挖掘机干的电信欺骗犯法团伙屡打不断，躲藏海内、疯狂作案，给大年夜陆夷易近众形成巨额经济损掉。台湾犯法分子用骗来的钱款买豪宅、豪车，去赌场豪赌，大年夜肆华侈，公开呼吁“要骗光大年夜陆的钱”。来自台湾方面的资料表白，现台湾有近10万人以从事电信欺骗犯法为生。

“大年夜陆方面曾将大年夜批台湾电信欺骗犯法嫌疑人移交台湾，但台方并未予以峻厉惩办，而是轻判乃至无罪释放，导致犯法嫌疑人无以复加，成为累犯、惯犯，欺骗金额巨大年夜，大年夜陆居夷易近、企业蒙受严重并且房间应有足够的空间损掉。这一势头若是不克不及获得及时遏止，结果不堪假想。”中华社会迷信院国际法研讨所所长助理柳汉文以为，两岸协作打击电信欺骗的任务亟待加强，但愿台湾方面对此予以高度正视。

“台湾没有制定专门针对电信欺骗的刑法条目，而是把电信欺骗当作普通欺骗对待，刑期低、经济制裁力度不敷，存在立法不严、惩罚太轻等成绩。”中华政法大年夜学诉讼法学研讨院传授樊崇义以为，台湾方面应经由过程立法加大年夜对电信欺骗的打击力度，在罪名肯定、打击体例、惩罚法则等方面予以完美，使犯法分子获得应有奖惩。”